Τον «ξετρύπωσε» ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ
Το κυνήγι της φοροδιαφυγής στην καθημερινότητα είναι το ένα στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Το άλλο, σαφώς πιο δύσκολο, είναι ο εντοπισμός και η τιμωρία της μεγάλης φοροδιαφυγής. Παρόλαυτα, το «σαφάρι» της μεγάλης φοροδιαφυγής το προηγούμενο 12μηνο ήταν αρκούντως αποδοτικό, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις κραυγαλέες περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που «ξετρύπωσε» ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΥΕΔΔΕ. Ανάμεσα σε άλλους, υπήρξε και ένας ιδιώτης από την Ξάνθη ο οποίος έκρυβε εισοδήματα της τάξης των 400 χιλιάδων ευρώ.
- Ιατρός στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν πληροφοριακού δελτίου, διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει εισοδήματα ύψους 0,2 εκατ. €.
- Ανεπάγγελτος στη Θεσσαλονίκη, κατά τα έτη 2016-2017, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή, τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. €. Τα ως άνω εντοπίστηκαν μετά από άνοιγμα και επεξεργασία δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
- Αγρότης στην Πέλλα κατά τα έτη 2016-2017 απέκρυψε εισοδήματα τα οποία ανήλθαν σε 0,3 εκατ. €. Τα ως άνω εντοπίστηκαν μετά από άνοιγμα και επεξεργασία δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στα Δωδεκάνησα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες σχετικές με την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, κατά τα έτη 2017- 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 0,8 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίστηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
- Σε φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικών προσώπων, στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, κατόπιν ελέγχου των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών προέκυψαν καταθέσεις αγνώστου πηγής ύψους 0,4 εκατ. € κατά τη χρήση 2016.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στο Ηράκλειο και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες παροχής γευμάτων, κατά τα έτη 2016-2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίστηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
- Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας με τόπο κατοικίας στην Ξάνθη, κατά τα έτη 2016-2019 απέκρυψε εισοδήματα τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, κατά το έτος 2016 υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 1,9 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίστηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
