Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν εξαπατήσει τρεις ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Ορεστιάδα και μία γυναίκα στον Πειραιά
Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων αντρών, μελών εγκληματικής οργάνωσης, που ενέχονται στην τέλεση απατών που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, σε βάρος τριών ιδιοκτητών καταστημάτων στην Ορεστιάδα και μίας γυναίκας στον Πειραιά. Αναλυτικότερα, οι δράστες ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, προσποιούμενοι τους πελάτες και με το πρόσχημα αγοράς προϊόντων, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τρεις ιδιοκτήτες καταστημάτων και κατά την επικοινωνία τους κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά τραπεζικά δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παθόντων, πραγματοποιώντας στη συνέχεια μεταφορές χρηματικών ποσών καθώς και συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία μετέφεραν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό μίας γυναίκας. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας.
