Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζει ροές ευρωπαϊκών κονδυλίων και περιουσιακά δεδομένα εμπλεκομένων σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαδικασία ελέγχου για πιθανή τέλεση αδικήματος σχετικού με ξέπλυμα χρήματος έχει εκκινήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεων που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η έρευνα, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εστιάζει σε πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτισαν ρόλο στην κατανομή ή λήψη κονδυλίων, καθώς και σε στελέχη της διοίκησης και του ελεγκτικού μηχανισμού του Οργανισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα περιλαμβάνονται πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές), αγρότες, κτηνοτρόφοι και τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να διευκόλυναν ή να παρέβλεψαν διαδικασίες.
Η Αρχή έχει στη διάθεσή της λίστες με τις επιδοτήσεις των τελευταίων ετών από την ΑΑΔΕ και σκοπεύει να εξετάσει τη συνολική περιουσιακή εικόνα των εμπλεκομένων. Εξετάζονται ενδεχόμενες μεταβολές σε περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να εντοπιστούν αποκλίσεις που να συνδέονται με τις χρηματοδοτήσεις.
Η περίοδος αναφοράς για την έρευνα εκτείνεται έως και δέκα έτη πίσω, με καταγραφή των χρηματικών ροών και των διαδικασιών έγκρισης των επιδοτήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα πρόσωπα που ενέκριναν ή όφειλαν να ελέγξουν τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις.
Σε περίπτωση ενδείξεων, δεν αποκλείεται η επιβολή μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεων, θυρίδων ή ακινήτων. Η Αρχή συνεργάζεται ήδη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία παρέχονται σχετικά δεδομένα, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο μεταξύ του κ. Βουρλιώτη και της Επικεφαλής της ΕΡΡΟ, Λάουρα Κοβέσι.
